Descrizione:
Per società nostra cliente operante a livello internazionale nel settore retail con valenza investimenti stiamo ricercando un/una:
COMPLIANCE MANAGER
da inserire all’interno della funzione Compliance, con riporto diretto all’Head of Group Compliance.
La risorsa avrà un ruolo a forte connotazione operativa, contribuendo all’implementazione efficace dei presidi di compliance aziendale, con particolare focus su ambiti antiriciclaggio (AML), controllo dei flussi operativi e progressivo allineamento ai requisiti tipici di una società quotata.
PRINCIPALI RESPONSABILITA’:
AML e compliance operativa
- Supporto alla gestione del framework antiriciclaggio (KYC, adeguata verifica della clientela, monitoraggio delle operazioni).
- Verifica dell’effettiva applicazione delle procedure AML all’interno della rete.
- Traduzione della normativa di riferimento in procedure operative chiare e applicabili.
Controllo dei processi della rete
- Definizione e verifica dei processi relativi a gestione del contante, tracciabilità delle operazioni e corretta documentazione.
- Attività di controllo e verifica presso i punti vendita.
Policy, procedure e controlli interni
- Supporto alla redazione, revisione e diffusione di policy, linee guida e procedure aziendali.
- Aggiornamento dei manuali operativi e contributo al rafforzamento dei presidi di controllo interno.
Reporting regolatorio
- Supporto alla predisposizione della reportistica verso le Autorità di Vigilanza (es. Banca d’Italia, Consob, ove applicabile).
- Raccolta, verifica e consolidamento delle informazioni in coordinamento con le funzioni interne.
Governance
- Supporto agli adempimenti di governance.
- Predisposizione della documentazione per Consiglio di Amministrazione e Comitati.
- Contributo all’allineamento tra presidi di compliance e assetto di governance.
REQUISITI RICHIESTI:
- Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
- Esperienza di 5–8 anni maturata in ambito compliance, AML o financial crime.
- Esperienza concreta su processi operativi (adeguata verifica, controlli, monitoraggio).
- Provenienza preferenziale da contesti regolati: istituti bancari, operatori fintech/pagamenti o società di consulenza specializzate in financial services.
- Completano il profilo approccio strutturato, attenzione alla qualità della documentazione, capacità di interfaccia con funzioni diverse e orientamento operativo.
Sede di lavoro: Monza Brianza (MB)
Rif. FP #56325
Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.
Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS