Aml Analyst – Categorie Protette (Lg 68/99 – Invalidi Civili)

Company Overview Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Responsibilities

Verificare in fase di accettazione della clientela, in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna all’Istituto in ambito AML / CFT Effettuare la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transaction monitoring e, più in generale, contribuire alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF Verificare i soggetti presenti in liste ed evidenze, agendo nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna dell’Istituto in ambito AML / CFT Curare la revisione ordinaria e straordinaria della clientela Collaborare e supportare gli uffici e le aree aziendali coinvolti nella gestione del rischio AML

Qualifications and Skills

Studi universitari in Economia o Giurisprudenza e precedente esperienza, anche breve, in funzioni di controllo (Risk, Compliance, Audit, AML) in realtà bancarie rappresentano skill interessanti per la posizione Conoscenza almeno di base della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231 / 2007, AML-CTF) Conoscenze in ambito blockchain e DeFi, per interpretare report di blockchain analytics e valutare wallet exposure Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel (filtri, tabelle pivot, funzioni base) Capacità di analisi documentale e verifica formale dei dati Attitudine al lavoro in team in contesti regolamentati e learning agility per la comprensione dei concetti base di valutazione del rischio AML

Work Arrangement and Contract

Modalità di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza fisica a Biella Contratto a tempo indeterminato CCNL del credito, Smart Working con possibilità di massimo 13 giorni annuali medi da calcolare su base annua

Benefits and Welfare

Cura della persona con polizza sanitaria per te e il tuo nucleo familiare, e polizza TCM Buono pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora Contributo aziendale al fondo pensione Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato Supporto al benessere fisico e psicologico con servizi di psicoterapia, coaching e consulenza nutrizionale in partnership con Serenis

Cultura e inclusione Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo. Position Details AML Analyst – Categorie Protette (Lg 68/99 – invalidi civili) • Rome, Italy #J-18808-Ljbffr